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101 Important items of board meeting resolutions

【 公告本公司董事會通過100年度財務報表 】
 
日期:101/3/16
時間:16:53:09
主旨:公告本公司董事會通過100年度財務報表
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:101/03/16
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司100年度財務報表(含合併財務報表)經董事會核准通過,並由會計師查核竣事。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
A.一百年度損益情形  (單位:除每股稅後盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
營業收入淨額:$155,391
稅  前 淨 利:$  2,373
淨        利:$  1,582
基本每股稅後盈餘:$0.03
B.一百年度合併損益情形  (單位:除合併每股稅後盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
營業收入淨額:$355,107
稅  前 淨 利:$ 13,754
合併 總 淨利:$  1,582
基本每股稅後合併盈餘:$0.03 
 
 
 
 
【 公告本公司董事會決議不分派股利 】
 
日期:101/3/16
時間:16:53:44
主旨:本公司董事會決議不分派股利
條款:第二條第14款
說明:
1.董事會決議日期:101/03/16
2.發放股利種類及金額:
  (1)本公司董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議召開101年度股東常會 】
 
日期:101/3/16
時間:16:55:16
主旨:董事會決議召開101年股東常會
條款:第二條第17款
說明:
1.董事會決議日期:101/03/16
2.股東會召開日期:101/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一百年度營業狀況報告
(二)監察人審查一百年度決算表冊報告
(三)訂定本公司誠信經營守則報告
(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案報告
二、承認事項
(一)承認一百年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一百年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)討論修訂本公司章程部份條文案
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/07
6.停止過戶截止日期:101/06/05
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:101年3月28日至101年4月6日
受理股東提案處所:本公司(台北市內湖區陽光街349號6樓)
 
 
 
 
【 公告本公司董事會重大決議事項 
 
日期:101/3/16
時間:16:56:29
主旨:本公司董事會重大決議事項
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:101/03/16
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
說明: (一)通過本公司轉投資日本Prolink Japan Inc.案
          說明:本公司為拓展日本市場,擬投資Prolink Japan Inc.日幣 17,900,000元,
          取得99.44%股權。
         (二)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案
         (三)通過修訂本公司章程部份條文案
         (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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