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99 Important items of board meeting resolutions

 【 本公司董事會重大決議事項 】
 
日期:99/12/30
時間:16:37:55
主旨:公告本公司董事會重大決議事項
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:99/12/30
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(一)通過本公司民國100年度之營運計畫案。
(二)通過續聘勤業眾信聯合會計師事務所為本公司民國100年度之簽證會計師事務所案。
(三)通過本公司民國100年度之稽核計畫案。
(四)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」部份條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 本公司董事會通過擬投資購買嘉良特化股份有限公司100%股權 】
 
日期:99/09/29
時間:17:43:59
主旨:本公司董事會通過擬投資購買嘉良特化股份有限公司100%股權
條款:第二條第20款
說明:
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):嘉良特化股份有限公司普通股
2.事實發生日:99/9/29~99/9/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:8,000,000股
每單位價格:30元
交易總金額:新台幣240,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):
本公司董事長與其總經理為同一人:中良工業股份有限公司
本公司總經理與其協理為同一人:楊豐彰
本公司董事長與其董事長為同一人:長衍投資股份有限公司
本公司董事長與其董事為同一人:友良高科技紡織股份有限公司、天疆實業股份有限公司、中良工業股份有限公司
本公司法人董事兼大股東(南良實業股份有限公司);法人代表:蕭崇湖、楊豐彰
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:
原因:為使公司能快速達到獲利目標,特於今年度股東常會通過增加高獲利率特用化學產品的營業項目,藉由取得優質關係企業之股權,來改善經營狀況,實有其必要.
前次移轉之所有人 移轉金額/每股價格 移轉方式 取得日期
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長衍投資股份有限公司 NTD24,000,000/10元 現增 99.01.06
天疆實業股份有限公司 NTD20,943,527/11元 買入 99.01.06 
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
所有權人 取得日期 取得金額/每股價格 取得方式 交易當時與公司之關係
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南良實業(股)公司 97.09.26 NTD1,538,000/10元 現增 無 
中良工業(股)公司 97.09.26 NTD1,538,000/10元 現增 無 
友良高科技紡織(股)公司97.09.26 NTD1,230,000/10元 現增 無 
楊豐彰 97.09.26 NTD 310,000/10元 現增 無 
南良實業(股)公司 98.05.18 NTD 615,330/10元 盈餘轉增資 無 
中良工業(股)公司 98.05.18 NTD 615,330/10元 盈餘轉增資 無 
友良高科技紡織(股)公司 98.05.18 NTD 492,220/10元 盈餘轉增資 無 
楊豐彰 98.05.18 NTD 123,340/10元 盈餘轉增資 無 
天疆實業(股)公司 98.05.18 NTD1,111,110/10元 盈餘轉增資 無 
南良實業(股)公司 98.05.18 NTD2,462,350/10元 現增 無 
中良工業(股)公司 98.05.18 NTD2,462,350/10元 現增 無 
友良高科技紡織(股)公司 98.05.18 NTD1,969,600/10元 現增 無 
楊豐彰 98.05.18 NTD 492,800/10元 現增 無 
長衍投資(股)公司 99.01.06 NTD24,000,000/10元 現增 無 
天疆實業(股)公司 98.05.18 NTD20,943,527/11元 現增 無 
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項(註一):
交付或付款條件:擬一次付清
契約限制條款:無
其他重要約定事項
其簽證會計師改為與本公司同;本年度簽證其財務報表淨值如有顯著差距,應由賣方,找補本公司
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:依內部投資評估報告
價格決定之參考依據:依會計師意見書與整體股權公平價值之評價報告做為相關決定之依據
決策單位:董事會
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):無
12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產:54.99%
有價證券投資占公司最近期財務報表中股東權益:57.56%
營運資金:567,657仟元
13.經紀人及經紀費用:無
14.取得或處分之具體目的或用途:為讓企業有更大的發展空間,使股東、員工及社會大眾都能分享公司之經營成果,本公司新經營團隊積極整合其各關係企業之資源,在這期間積極規劃,慎選標的,因此初期選擇產業前景及經營獲利良好的嘉良特化作為首選標的
15.每股淨值(A):13.87元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:無
 
 
 
 
【 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 】
 
日期:99/04/29
時間:16:58:17
主旨:本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
條款:第二條第21款
說明:
1.董事會決議日:99/04/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
楊豐彰 總經理兼特化產品事業部總經理
陳芳崑 董事長特別助理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
除董事楊豐彰及陳芳崑迴避本案之討論及表決外,其餘出席董事均無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):楊豐彰 總經理兼特化產品事業部總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
嘉旭精細化工(上海)有限公司 董事(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區馬陸鎮彭封路55-1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織化學功能助劑 、水性樹脂與油墨之研發與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司總經理異動 】
 
日期:99/04/29
時間:16:54:49
主旨:公告本公司總經理異動
條款:第二條第6款
說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/29
2.舊任者姓名及簡歷:高瑞穎
3.新任者姓名及簡歷:楊豐彰-嘉良生物科技 董事長、嘉良特化 董事兼協理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整、新任
5.異動原因:自99年5月1日起,聘任本公司董事-楊豐彰先生擔任本公司總經理兼特化產品事業部總經理,原總經理高瑞穎先生改聘擔任本公司電子產品事業部總經理。
6.新任生效日期:99/05/01
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議召開99年股東常會 】
 
日期:99/04/09
時間:18:13:28
主旨:董事會決議召開99年股東常會
條款:第二條第17款
說明:
1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案報告
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業決算表冊案
(二)承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)討論修訂本公司章程部份條文案
(二)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案
(三)討論修訂本公司背書保證辦法部份條文案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 本公司董事會決議通過全面換發無實體股票 】
 
日期:99/04/09
時間:18:09:37
主旨:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生:99/04/09
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,擬將本公司已發行實體股票全面轉換無實體,故擬修訂本公司章程第六條條文。
(1)俟股東常會決議通過公司章程部份條文修正案後,辦理全面無實體轉換作業,有關股票全面無實體轉換日期擬授權董事長另訂之。
(2)本次轉換無實體發行股份之權利義務與原實體股票相同。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 本公司董事會決議不分派股利 】
 
日期:99/04/09
時間:18:08:38
主旨:本公司董事會決議不分派股利
條款:第二條第14款
說明:
1.董事會決議日期:99/04/09
2.發放股利種類及金額:
(1)本公司董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:
(1)擬配發員工紅利新台幣253,852元(現金)
(2)擬配發董監事酬勞新台幣50,770元(現金)
 
 
 
 
【 本公司董事會通過98年度財務報表 】
 
日期:99/04/09
時間:18:07:53
主旨:本公司董事會通過98年度財務報表
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:99/04/09
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過98年度財務報表(含合併財務報表)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
A.九十八年度損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
營業收入淨額:$263,993
稅 前 淨 利:$ 7,602
淨 利:$ 2,820
基本每股稅後盈餘:$0.06
B.九十八年度合併損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
營業收入淨額:$343,045
稅 前 淨 利:$ 7,132
合併 總 淨利:$ 2,820
基本每股稅後合併盈餘:$0.06
 
 
 
 
【 本公司董事會推選新任董事長 】
 
日期:99/03/05
時間:17:01:59
主旨:本公司董事會推選新任董事長
條款:第二條第6款
說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:許銘仁(詮鼎科技 董事長/首誠投資 董事長)
3.新任者姓名及簡歷:蕭崇湖(南良實業 董事/元良工業 董事長)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:99年第一次股東臨時會全面改選董監事後,董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:99/03/05
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議召開股東臨時會 】
 
日期:99/01/18
時間:16:09:54
主旨:董事會決議召開股東臨時會
條款:第二條第17款
說明:
1.董事會決議日期:99/01/18
2.股東臨時會召開日期:99/03/05
3.股東臨時會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心-欣悅廳)
4.召集事由:
(一)選舉及討論事項:
1.改選董事及監察人案。
2.討論解除董事競業禁止之限制案。
(二)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/02/04
6.停止過戶截止日期:99/03/05
7.其他應敘明事項:無

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