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96年董事會決議重要事項

 【 公告本公司董事會決議事項 】
 
日期:96/12/18
時間:17:12:05
主旨:公告本公司董事會決議事項
條款:第二條第49款
說明:
1.事實發生日:96/12/18
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
(一)通過本公司董事-聶緒強辭任案。
說明:(1)本公司已於96/11/1發佈此重大訊息。
(2)因董事-聶緒強先生之辭任,致本公司之董事現缺額乙名,故擬於97年股東會補選之。
(二)通過增修本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分章節。
(三)通過本公司97年度稽核計畫案。
(四)通過本公司轉投資光捷科技股份有限公司案。
(五)通過本公司轉投資聖桑股份有限公司案。
(六)通過本公司擬轉投資台灣華傑股份有限公司案。
(七)通過續聘勤業眾信會計師事務所為本公司97年度之簽證會計師事務所案。
(八)通過本公司銀行授信額度申請案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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