Loading......
X
 
User ID :
Password :
Forget Password    Sign Up

97年董事會決議重要事項

 【 公告本公司董事會決議事項-2 】
 
日期:97/05/27
時間:18:46:10
主旨:公告本公司董事會決議事項
條款:第二條第49款
說明:
1.事實發生日:97/05/27
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為配合及因應子公司實際作業之需求,修訂本公司「子公司管理辦法」之部分條文,經全體出席董事無異議照案通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司董事會決議庫藏股減資事宜 】
 
日期:97/12/08
時間:16:33:39
主旨:公告本公司董事會決議庫藏股減資事宜
條款:第二條第11款
說明:
1.董事會決議日:97/12/08
2.減資緣由:註銷買回本公司之股份
3.減資金額:新台幣30,000,000元
4.消除股份:3,000,000股
5.減資比率:5.3897%
6.減資後實收資本額:新台幣526,612,500元
7.預定股東會日期:不適用
8.其他應敘明事項:擬訂定97年12月10日為減資基準日
 
 
 
 
【 公告本公司董事會決議事項 】
 
日期:97/12/08
時間:16:34:18
主旨:公告本公司董事會決議事項
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:97/12/08
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
(一)通過本公司98年度稽核計畫案。
(二)通過續聘勤業眾信會計師事務所為本公司98年度之簽證會計師事務所案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司執行長發生異動 】
 
日期:97/05/27
時間:18:32:41
主旨:公告本公司執行長發生異動
條款:第二條第49款
說明:
1.事實發生日:97/05/27
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司執行長曾富山先生,因個人生涯規劃,辭任執行長一職。
6.因應措施:
(1)97/05/27董事會通過聘任曾富山先生為本公司之顧問。
(2)97/05/27董事會通過聘任許銘仁先生為本公司新任執行長。
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司董事會決議庫藏股買回事宜 】
 
日期:97/11/06
時間:16:38:24
主旨:公告本公司董事會決議庫藏股買回事宜
條款:第二條第35款
說明:
1.董事會決議日期:97/11/06
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):156,552,459
5.預定買回之期間:97/11/07~98/01/06
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):8.00~17.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.49
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:已買回18,000,000股, 其中15,000,000股已辦理註銷完成
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:97年11月6日董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:上述買回股份總數,僅佔本公司已發行股份之4.4915%,且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之7.7363%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本公司證券承銷商認為本公司依所定買回區間價格執行買回股份,其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目,並未產生重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司董事會重大決議事項 】
 
日期:97/05/05
時間:17:32:03
主旨:公告本公司董事會重大決議事項
條款:第二條第49款
說明:
1.事實發生日:97/05/05
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5..發生緣由:董事會重大決議事項
(一)本公司轉投資美國ACE公司案。
說明:(1)本公司已於97.04.30匯出美金500,000元(折合新台幣15,211,014元)轉投資美國Advanced Chip Express,Inc.。
(2)本投資案之後續相關作業事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。
本案經由全體出席董事無異議照案通過(董事長曾富山先生迴避本案之討論與表決)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 本公司監察人利銘投資股份有限公司辭任監察人乙職 】
 
日期:97/03/10
時間:18:33:04
主旨:本公司監察人利銘投資股份有限公司辭任監察人乙職
條款:第二條第6款
說明:
1.發生變動日期:97/03/10
2.利銘投資股份有限公司 代表人莊明崇
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動原因:公司業務繁忙
5..新任董監事選任時持股數:NA
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/23 ~99/05/22
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事、監察人變動比率:二分之一監察人變動。
9.同任期董事變動比率:五分之二董事變動。
10.其他應敘明事項:
(1)(1)監察人利銘投資股份有限公司任職至97/05/26。
(2)本公司將於最近一次股東會補選之。
 
 
 
 
【 公告董事會決議通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法 】
 
日期:97/11/06
時間:16:43:17
主旨:董事會決議通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:97/11/06
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為顧及全體員工之權益及實際之需求,修訂本公司訂定之「公司買回股份轉讓員工辦法」第三條及第九條條文。
修正前條文:
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份均為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外,與原已發行之股份相同。
第三條 本公司買回之股份得依本辦法之規定,自買回股份日起三年內, 一次或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,授權董事長訂定。
第四條 凡於認股基準日前到職滿三個月之正式員工或具有發展潛力之經提報董事長同意之本公司員工,得依本辦法第五條所訂可認購數額,享有認購資格。
第五條 本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項,予以核計,敘述如下:
一、由各級主管考核建議並呈報董事長決定。
二、各次買回本公司股份及轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項,依相關規定另行核定。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之;若再有不足者,依本辦法第九條辦理。
第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序:
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間及其權利內容等相關事項。
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 每次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)為轉讓價格,但該轉讓價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時,以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,得依增加股份情形按規定調整之。
第八條 本次買回股份轉讓予員工,應依法繳納相關稅捐始得辦理過戶登記,除另有規定者外,其權利義務與原有股份相同。
第九條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份,應自買回之日起三年內全數轉讓,逾期未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷除股份變更登記。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂;並提報股東會。
修正後條文:
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份均為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外,與原已發行之股份相同。
第三條 本公司買回之股份得依本辦法之規定,自買回股份日起一年十一個月內,一次或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,授權董事長訂定。
第四條 凡於認股基準日前到職滿三個月之正式員工或具有發展潛力之經提報董事長同意之本公司員工,得依本辦法第五條所訂可認購數額,享有認購資。
第五條 本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項,予以核計,敘述如下:
一、由各級主管考核建議並呈報董事長決定。
二、各次買回本公司股份及轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項,依相關規定另行核定。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之;若再有不足者,依本辦法第九條辦理。
第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序:
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間及其權利內容等相關事項。
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 每次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)為轉讓價格,但該轉讓價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時,以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,得依增加股份情形按規定調整之。
第八條 本次買回股份轉讓予員工,應依法繳納相關稅捐始得辦理過戶登記,除另有規定者外,其權利義務與原有股份相同。
第九條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份,應自買回之日起一年十一個月內全數轉讓,逾期未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷除股份變更登記。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂;並提報股東會。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司法人董事辭任 】
 
日期:97/10/02
時間:17:18:35
主旨:公告本公司法人董事辭任
條款:第二條第6款
說明:
1.發生變動日期:97/10/02
2.舊任者姓名及簡歷:詮鼎科技股份有限公司及其法人代表葉福海先生、蔡國智先生
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:詮鼎公司為專注於其本業之發展,故自97年10月3日起,辭任本公司董事之職務共二席。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/27~99/05/22
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:董事變動二席,變動比率2/7
10.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議不發放股利 】
 
日期:97/03/10
時間:18:33:49
主旨:董事會決議不發放股利
條款:第二條第14款
說明:
1.董事會決議日期:97/03/10
2.發放股利種類及金額:NA
3.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 公告本公司董事會通過96年度財務報表及96年度合併財務報表 】
 
日期:97/03/10
時間:18:33:32
主旨:公告本公司董事會通過96年度財務報表及96年度合併財務報表
條款:第二條第49款
說明:
1.事實發生日:97/03/10
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過96年度財務報表及96年度合併財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
 A.九十六年度損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
  營業收入淨額:$870,307
  稅前純益:$36,131
  純益:$34,706
  基本每股稅後盈餘:$0.67
 九十六年度合併損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
  營業收入淨額:$1,187,762
  稅前純益:$36,128
  合併總純益:$34,646
  基本每股稅後合併盈餘:$0.67

gotop