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98年董事會決議重要事項

【 本公司董事會重大決議事項 】
 
日期:98/12/24
時間:17:29:58
主旨:公告本公司董事會重大決議事項
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:98/12/24
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
(一)討論通過本公司擬增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分章節案。
(二)討論通過本公司99年度稽核計畫案。
(三)討論通過本公司為配合勤業眾信會計師事務所內部調整需要,自98年第四季起,更換簽證會計師案。
(四)討論通過本公司擬處分台灣華傑股份有限公司案。
(五)討論通過本公司研擬IFRS相關計畫作業案。
(六)討論通過有關南良實業(股)公司、長衍投資(股)公司及林家慶共同公開收購本公司股份案對公司股東之建議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會通過98年上半年度財務報告及合併財務報告 】
 
日期:98/08/25
時間:15:11:10
主旨:公告本公司董事會通過98年上半年度財務報告及合併財務報告
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:98/08/25
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過98年上半年度財務報告及合併財務報告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司98年上半年度主要經營結果如下:
A.九十八年上半年度損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
銷貨收入淨額:$ 111,779
營業損失:$ 4,001
稅前利益:$ 6,770
本期淨利:$ 1,560
基本每股稅後盈餘:$0.03
B.九十八年上半年度合併損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
合併銷貨收入淨額:$ 165,105
合併營業損失:$ 4,123
合併稅前利益:$ 6,770
合併總淨利 :$ 1,560
基本每股合併盈餘: $0.03
 
 
 
 
【 董事會決議召開股東常會 】
 
日期:98/04/01
時間:17:35:30
主旨:董事會決議召開股東常會
條款:第二條第17款
說明:
1.董事會決議日期:98/04/01
2.股東會召開日期:98/06/26
股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十七年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告
(三)公司買回本公司股份情形暨修訂「公司買回股份轉讓員工辦法」報告
(四)本公司暨子公司認列資產減損損失報告 
二、承認事項
(一)承認九十七年度決算表冊案
(二)承認九十七年度盈虧撥補案
三、討論事項【一】
(一)討論修訂本公司章程部分條文案
(二)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案
(三)討論修訂本公司背書保證辦法部分條文案 
四、選舉事項
(一)補選董事三席、監察人一席
五、討論事項【二】
(一)討論解除補選之董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:98/04/28
6.停止過戶截止日期:98/06/26
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 本公司暨子公司依財務會計準則公報第35號認列資產減損 】
 
日期:98/04/01
時間:17:30:52
主旨:本公司暨子公司依財務會計準則公報第35號認列資產減損
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:98/04/01
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司暨子公司依財務會計準則公報第35號認列資產減損損失新台幣45,998仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議不發放股利 】
 
日期:98/04/01
時間:17:30:25
主旨:董事會決議不發放股利
條款:第二條第14款
說明:
1.董事會決議日期:98/04/01
2.發放股利種類及金額:NA
3.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會通過97年度財務報表及97年度合併財務報表 】
 
日期:98/04/01
時間:17:28:08
主旨:董事會通過97年度財務報表及97年度合併財務報表
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:98/04/01
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過97年度財務報表及97年度合併財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
 A.九十七年度損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
  營業收入淨額:$380,632
  稅前純(損)益:($66,903)
  純(損)益:($68,230)
  基本每股稅後(純損)盈餘:($1.31)
 B.九十七年度合併損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)
  營業收入淨額:$436,531
  稅前純(損)益:($66,971)
  合併總純(損)益:($68,230)
  基本每股稅後合併(純損)盈餘:($1.31)

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