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100年董事會決議重要事項

【 本公司董事會重大決議事項 】
 
日期:101/11/01
時間:16:56:29
主旨:本公司董事會重大決議事項
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:101/03/16
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
說明: (一)通過本公司轉投資日本Prolink Japan Inc.案
          說明:本公司為拓展日本市場,擬投資Prolink Japan Inc.日幣 17,900,000元,
          取得99.44%股權。
         (二)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案
         (三)通過修訂本公司章程部份條文案
         (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議解除經理人競業禁止限制 】
 
日期:100/11/01
時間:08:31:51
主旨:董事會決議解除經理人競業禁止限制
條款:第二條第21款
說明:
1.董事會決議日:100/10/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
蕭崇湖 董事長兼總經理
陳明暉 固態照明事業處協理
林書正 財會經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
除董事長蕭崇湖迴避本案之討論及表決外,其餘出席董事均無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會通過財務及會計主管聘任之追任案 】
 
日期:100/11/01
時間:08:31:16
主旨:董事會通過財務及會計主管聘任之追任案
條款:第二條第8款
說明:
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):會計主管、財務主管
2.發生變動日期:100/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王美玉、財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林書正、財會經理
百略醫學科技股份有限公司 會計經理
華碩電腦股份有限公司 會計副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日:100/09/13
8.新任者聯絡電話:02-26591588
9.其他應敘明事項:新任財會主管異動已於100/9/13公告,並於100/10/31董事會追認
 
 
 
 
【 總經理異動 】
 
日期:100/11/01
時間:08:31:02
主旨:本公司總經理異動
條款:第二條第6款
說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/31
2.舊任者姓名及簡歷:楊豐彰
3.新任者姓名及簡歷:蕭崇湖(本公司董事長)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):辭職、新任
5.異動原因:原總經理因子公司業務拓展需求之規劃,需專職擔任子公司總經理乙職,故辭任本公司總經理。新任總經理由董事長蕭崇湖兼任。
6.新任生效日期:100/11/01
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會通過100年上半年度財務報告及合併財務報告 】
 
日期:100/08/30
時間:16:45:43
主旨:本公司董事會通過100年上半年度財務報告及合併財務報告
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:100/08/30
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(一)本公司董事會通過100年上半年度財務報告及合併財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司100年上半年度主要經營結果如下: A.一○○年上半年度損益情形(單位:除每股虧損為新台幣元外,餘係仟元) 銷貨收入淨額:$ 68,284 營業損失:$ 17,809 稅前淨損:$ 819 本期淨損:$ 1,516 基本每股稅後虧損:$0.03 B.一○○年上半年度合併損益情形(單位:除每股虧損為新台幣元外,餘係仟元) 合併銷貨收入淨額:$ 175,144 合併營業淨利:$ 2,542 合併稅前淨利:$ 5,477 合併總淨損 :$ 1,516 合併基本每股虧損:$0.03
 
 
 
 
【 董事會重大決議事項 】
 
日期:100/05/24
時間:18:22:56
主旨:董事會重大決議事項
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:100/05/24
2.公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(一)通過制訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(二)通過制訂本公司「誠信經營守則」。
(三)通過本公司增設LED照明事業部案。
(四)通過人事任命案,聘任和錫彰先生擔任光電事業群總經理,吳聲瑜先生擔任LED照明事業部總經理。
(五)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會通過99年度財務報表 】
 
日期:100/03/31
時間:16:51:56
主旨:董事會通過99年度財務報表
條款:第二條第51款
說明:
1.事實發生日:100/03/31
2. 公司名稱:寶聯電腦股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過99年度財務報表(含合併財務報表)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
 A.九十九年度損益情形 (單位:除每股稅後虧損為新台幣元外,餘係仟元)
  營業收入淨額:$153,608
  稅 前 淨 損:$ 19,248
  淨 損:$ 21,113
  基本每股稅後虧損:$0.42
 B.九十九年度合併損益情形 (單位:除合併每股稅後虧損為新台幣元外,餘係仟元)
  營業收入淨額:$293,103
  稅 前 淨 損:$ 16,737
  合併 總 淨損:$ 21,113
  基本每股稅後合併虧損:0.42
 
 
 
 
【 董事會決議不分派股利 】
 
日期:100/03/31
時間:16:50:51
主旨:公告本公司董事會決議不分派股利
條款:第二條第14款
說明:
1.董事會決議日期:100/03/31
2.發放股利種類及金額:
(1)本公司董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無
 
 
 
 
【 董事會決議召開100年股東常會 】
 
日期:100/03/31
時間:16:50:50
主旨:董事會決議召開100年股東常會
條款:第二條第17款
說明:
1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三)本公司向實質關係人取得資產報告
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十九年度盈虧撥補案
三、討論事項
(一)討論修訂本公司章程部份條文案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無

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